WeChat経由の違法送金スキームでお金を受け取った女性起訴

　2022年4月～12月にかけて、47歳の女性がWeChatを通じて違法な送金システムを運営し、シンガポールの4人から21万4,000Sドル（約2,140万円）以上を受け取った疑いが持たれている。
 
　Li Fengliは、無許可の越境送金サービスを提供する事業を行い、偽造電子記録を本物として不正に使用した疑いで起訴したと、警察が4月11日（火）に発表した。
 
　Li Fengliは、シンガポールの4人の送金者から中国国内の銀行口座に送金するための資金を受け取る際、「Meizi」という偽名を使用していたとされている。また、彼女はシンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore）のライセンスを持っていなかった。
 
　この取引は、WeChatグループにおいて、良い為替レートを約束する送金サービスを宣伝する投稿から生じたとされている。
 
　無許可の国境を越えた送金サービスを提供したことで有罪判決を受けた者は、最高12万5,000Sドル（約1,250万円）の罰金、最高3年の懲役、またはその両方を科される可能性がある。
 
　Liはまた、Zhongguo Remittance Private Limitedが発行したと称する偽造領収書の電子画像を、故意に送金者のうち2人に提供した。
 
　偽造された電子記録を本物として使用した罪は、4年以下の禁固刑、罰金、またはその両方が科される。
 
　警察は、資金が紛失、不正流用されたり、マネーロンダリングやテロ資金調達に利用されたりするリスクを避けるため、認可された銀行や決済サービス事業者を通じてシンガポールから資金を送金するよう国民に勧告している。
 
　無認可の決済サービス事業者は、厳しいマネーロンダリング対策やテロ資金対策の規制を受けることはない。